A获取客户密码,泄漏、擅自修改客户信息
B利用客户账户过渡本人资金
C通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
D违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》(银监办发[2012]127号)规定,办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为()
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《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》(鄂农信发[2013]22号)规定,负责人对已掌握的案件线索或已经立案查处的案件和已被发现的风险事件不按规定向上级报告,或上报案件及风险事件弄虚作假的,给予()处分。
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根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》(鄂农信发[2013]22号),以下属于柜员违规行为的有:()
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第二类案件。
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根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》(鄂农信发[2013]22号),在办理存取款业务过程中,以下哪些是违规行为:()
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防范操作风险“十三条”规定,对发现有()以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要立即调离原岗位,并对其进行审计。
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根据《关于防范银行票据业务风险提示的通知》(银监办发[2014]152号)规定,关于票据业务关键风险点的防控方面,说法正确的是()
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根据省联社关于加强案防意见要求,下列有关案件风险信息报送的表述正确的是()
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发生案件(风险)事件后,事发行要做好“三控两查”工作,“两查”是指“查损失、查责任”
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