多选题
A柜员办理本人业务
B不按规定核对预留印鉴或支付密钥办理业务
C代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务
D代客户保管客户存单、卡、折、票据、印鉴卡、身份证等重要物品
正确答案
答案解析
略
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根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）
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《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号）规定，负责人对已掌握的案件线索或已经立案查处的案件和已被发现的风险事件不按规定向上级报告，或上报案件及风险事件弄虚作假的，给予（）处分。
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下列属于银监会防范操作风险“十三条”意见的是：（）
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防范操作风险“十三条”意见对订立责任制是如何规定的？（）
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防范操作风险“十三条”意见对规章制度建设是如何规定的？（）
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防范操作风险“十三条”意见对建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度是如何规定的？（）
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根据省联社关于加强案防意见要求，下列有关案件风险信息报送的表述正确的是（）
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第二类案件。
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防范操作风险“十三条”规定，对发现有（）以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要立即调离原岗位，并对其进行审计。
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