简答题

我国哪部法律是预防洗钱活动的?

正确答案

《中华人民共和国反洗钱法》。

答案解析

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  • 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?

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  • 我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪?()

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  • 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护(),根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。

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  • ()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实。

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  • 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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  • 国务院哪部行政法规的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础?

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  • 为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

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  • 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。

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  • 我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的?

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