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相似试题
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
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我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）
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我国哪部法律是预防洗钱活动的？
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打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
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反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
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《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
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我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？
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金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
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