多选题
A反洗钱内部控制制度建设情况
B反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C执行客户身份识别制度的情况
D协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
正确答案
答案解析
略
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金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）
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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
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中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？
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中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）
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