多选题
A协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C报告可疑交易的情况
D配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）
多选题查看答案
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
多选题查看答案
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）
多选题查看答案
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
简答题查看答案
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
简答题查看答案
中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？
简答题查看答案