单选题
A正确
B错误
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
多选题查看答案
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
单选题查看答案
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
单选题查看答案
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
多选题查看答案
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。
多选题查看答案
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
单选题查看答案
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
单选题查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
单选题查看答案