简答题

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?

正确答案

(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;
(2)回访客户;
(3)实地查访;
(4)向公安、工商行政管理等部门核实;
(5)其他可依法采取的措施。

答案解析

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