多选题
A案件和案件隐患
B风险事件
C重大内控漏洞
D员工行为失范
正确答案
答案解析
略
相似试题
为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
多选题查看答案
关于加强银行员工行为管控，下列表述正确的是：（）
多选题查看答案
银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止？（）
多选题查看答案
对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。
判断题查看答案
下列哪些款项可以转入个人银行结算账户？（）
多选题查看答案
《湖北省农村信用社重要岗位员工轮岗和强制休假管理办法》（鄂农信发[2013]7号）明确规定了每年的强制休假时间，下列说法中正确的有：（）
多选题查看答案
在商业银行的成本管理中，员工工资属于（）。
单选题查看答案
银行员工不得利用职权和工作便利接受或索要任何可能会被视为商业贿赂的（）。
单选题查看答案
为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
判断题查看答案