多选题
A资金来源，资金用途。
B经济状况或者经营状况。
C实际控制客户的自然人。
D交易的实际受益人。
E控股股东或者实际控制人。
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
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开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
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商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。（）
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开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。
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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
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对以下（）各项不符合客户身份识别规定的，银行要中止对该客户的业务办理。
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对银行卡业务客户身份识别信息登记的处理要求是（）。
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经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
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客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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