为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。

开立外汇账户，如企业法定代表人为（），须核查客户提供的身份证件。

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开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。

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对于因其他原因需更改客户中文姓名及证件类型、号码的，应根据新的（）等要素开立客户号，然后再有权人审核确定后将已开立的账户归入新客户号下。

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允许开立储蓄国债债券账户的证件类型有（）。

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犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。

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个人在银行开立外汇储蓄账户必须提供个人有效身份证件，下列属于有效身份证件的有（）。

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能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，应（）为该客户办理相关业务。

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企业网上银行业务渠道注册，客户需提供《组织机构代码证》原件及复印件。如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件的原件及复印件。其中，复印件需加盖（）。

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不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户

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