多选题
A警告
B记过
C记大过
D撤职
E开除
正确答案
答案解析
略
相似试题
某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
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某人到农行营业网点新开账户，同时开通网银业务，其后该客户基本不到农行柜台办理业务，但其账户发生了大量网银交易，且交易量巨大。农行营业网点发现该情况后未按规定及时报送可疑交易报告，被监管部门发现并予以处罚。对有关责任人员应给予（）处分。
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购买凭证式国债（电子记账）的除提供投资者本人有效身份证件之外，还需提供在农行当地网点办理的（）
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中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查，2人证件齐备，但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助，造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予（）处分。
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2009年1月1日，某客户在农行存入一年期美元定期储蓄存单20，000元，定期一年，2009年3月30日，其夫刘某持存单及双方有效身份证件到农行申请贷款人民币30000元，期限6个月。银行认为不能发放贷款，其理由是（）
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农行某网点人员向检查人员提供虚假资料，严重误导检查结果的。应给予该网点人员的处分有（）。
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农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。
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单独申请惠农卡时，申请人持本人居民身份证到当地农行网点直接申请办理。发卡行根据（）判断农户身份。
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农行某分行因成本和市场因素考虑，将某一地段相近的两个农行网点进行整合，把其中一个能效较低的农行网点撤销，业务并入另外一个，未报上级行审批。违反了有关条款，给予有关责任人（）处分。
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