多选题

金融机构在接受反洗钱执法检查中享有的权利包括()。

A对检查组工作进行监督

B对检查情况提出异议

C举报检查人员违法违纪行为

D拒绝现场检查

正确答案

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答案解析

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  • 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()

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  • 保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中,依法享有的合法权益不包括()。

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  • 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

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  • 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。

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  • 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

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  • 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。

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  • 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。

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