A未按照规定履行客户身份识别义务的
B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D违反保密规定，泄露有关信息的
E拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
G与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。
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洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
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以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
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以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务
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以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）.
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以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。
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以下哪些行为明显不妥，有可能会对客户经理及所在机构产生不利影响？（）
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