多选题
A违反保密规定，泄露有关信息的
B故意提供虚假材料的
C拒绝、阻碍反洗钱检查的
D未指定专人联络现场检查事项的
正确答案
答案解析
略
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，中国人民银行可以进行罚款（）。
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
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根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
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根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。
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客户通过现金缴税且单笔金额在（）万元（含）以上，根据反洗钱法要求要进行客户身份识别。
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根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告
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贷款人办理固定资产业务出现何种情形时，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施？（）
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