多选题
A建立反洗钱内部控制制度；
B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；
D开展反洗钱培训和宣传工作等。
正确答案
答案解析
略
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按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
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金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
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金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
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根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
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金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
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金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？
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简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
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什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
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履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为包括（）。
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