A上述事实描述不清楚,未对代理关系的存在进行说明。
B本次理赔金额尚未达到应登记客户身份基本信息的起点金额。
C代理关系的确认无起点金额要求,无论金额大小皆应当登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
D该情况应适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条规定进行定性。
银监会目前有()家省级派出机构,()家地市派出机构。
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人民银行市一级以上(含)的派出机构,可以采取反洗钱行政调查措施
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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
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在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
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中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
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中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由该机构按照规定进行处罚或者提出建议,对不对?
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
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金融机构在下列违法行为中,哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正()
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金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以()
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