A《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
“一法四规章”从（）开始施行。
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下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）
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法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？（）
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
下列哪些属于客户身份识别措施（）
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
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