法律规定属于国家所有的财产，属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有？（）

下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

多选题查看答案

客户未按国家规定取得项目批准文件、环保批准文件、土地批准文件和其他按国家规定需具备的批准文件的，或虽然取得，但属于（）、（）、（）的，商业银行不得提供授信。

填空题查看答案

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

判断题查看答案

下列措施中不属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

单选题查看答案

所有国家和地区的法律都规定，证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道，没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。

判断题查看答案

根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或者财产属于信托财产的，不应当识别的内容为（）。

单选题查看答案

个人存款账户实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的（）上使用的姓名。

单选题查看答案

按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？

简答题查看答案

证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。

多选题查看答案