单选题
A人民银行
B公安部
C接受机构
D国务院反洗钱行政主管部门
正确答案
答案解析
略
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金融机构破产时，客户身份资料和交易记录应移交（）。
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按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度。
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金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
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金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每笔交易。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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