金融机构破产时，客户身份资料和交易记录应移交（）。

机构撤并时，客户身份资料和交易记录与其他档案一并移交（）。

单选题查看答案

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。

判断题查看答案

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录（）制度。

单选题查看答案

金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。

单选题查看答案

金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。

多选题查看答案

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

判断题查看答案

金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每笔交易。

填空题查看答案

下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。

多选题查看答案

柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

多选题查看答案