A4种
B5种
C6种
D7种
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定,以下行为是洗钱罪的具体行为()。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
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我国()最先规定了洗钱罪。
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海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。
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我国开展反洗钱工作的重要意义有()。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
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