多选题
A询问
B查阅
C复制
D封存
E临时冻结
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
多选题查看答案
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是：（）。
多选题查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是：（）。
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
判断题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
多选题查看答案