单选题
A里昂银行
B巴林银行
C瑞士联合银行
D日本大和银行
正确答案
答案解析
根据《瑞士联合银行协助洗钱案件》获知：2004年5月10日，瑞士联合银行因涉嫌介入与美国制裁国家交易被美联储处以1亿美元的罚款。调查确认，瑞士联合银行的工作人员在明知交易违反了ECI协议的情况下，仍通过ECI计划与受OFAC制裁的古巴、利比亚、伊朗和前南斯拉夫直接进行了美钞交易。由于此次美联储的处罚行为暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，此事件受到全球主要跨国银行及银行监管机构的广泛关注。
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2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。
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2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌洗钱为由，吊销了促进生意银行的许可证，同时披露多家银行有类似违规行为也会受到查处，一度引发其国民对银行业的信任危机，全国出现两个多月大规模的银行流动性危机。
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2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。
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《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。
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欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国
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2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）
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2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
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XX商行经营范围为零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在2006年5月10日、13日、17日、18日分别收到来自来自XX投资公司转账收入共计850万元；5月20日，该商行转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。该公司的交易符合以下哪些疑点（）
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（），国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
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