判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
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欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国？
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巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
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各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
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