原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。

对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。

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公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

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中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

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下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖？（）

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中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。

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所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。

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商业银行重大关联交易的内部审核程序如何？

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银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

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