对跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，都需要中国人民银行总行负责调查。

重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被省级媒体报道的案件。

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重大洗钱案件中有全国影响是指涉案范围覆盖（）个以上省、自治区、直辖市，或者被中央级媒体报道的案件。

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原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。

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公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由其出具公函送交银行业金融机构（）办理。

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。

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制定《反洗钱法》的重大意义？

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商业银行重大关联交易的内部审核程序如何？

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银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

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（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。

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