多选题

卡存款的稽核要点包括（）。

A有无客户签字，代理人办理的有无代理人签字

B5万元（含）以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

C是否收回原凭证

D身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

略

相似试题

绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。
多选题查看答案
存款业务的稽核要点有（）。
多选题查看答案
批量开户的稽核要点包括（）。
多选题查看答案
一本通销户的稽核要点有（）。
多选题查看答案
电子银行客户注册的稽核要点有（）。
多选题查看答案
止付交易的稽核要点有（）。
多选题查看答案
换卡的稽核要点有（）。
多选题查看答案
系统根据稽核规则自动在勾对完成的核心交易流水中筛选出（）等需要重点稽核的交易流水信息，并按预先设置的稽核任务分配方案分配给稽核人员，由稽核人员按照审核要点，稽核要求进行人工稽核。
多选题查看答案
定期开户交易稽核的重点应包括（）。
多选题查看答案

语音搜题

拍照搜题

打赏

邮政储蓄银行