多选题
A5万元（含）以上是否批注身份证件信息，是否双人复核
B身份证信息是否通过联网核查，如不符，是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
C有无客户签字
D必须本人办理
正确答案
答案解析
略
相似试题
电子银行客户注册的稽核要点有（）。
多选题查看答案
止付交易的稽核要点有（）。
多选题查看答案
存款业务的稽核要点有（）。
多选题查看答案
换卡的稽核要点有（）。
多选题查看答案
绿卡通主卡申请副卡的稽核要点有（）。
多选题查看答案
卡存款的稽核要点包括（）。
多选题查看答案
批量开户的稽核要点包括（）。
多选题查看答案
本外币定期一本通存折可记录（）行交易明细，奇数行记录存款移入等交易，偶数行记录取款、销户、移出等交易。
单选题查看答案
系统根据稽核规则自动在勾对完成的核心交易流水中筛选出（）等需要重点稽核的交易流水信息，并按预先设置的稽核任务分配方案分配给稽核人员，由稽核人员按照审核要点，稽核要求进行人工稽核。
多选题查看答案