A了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
B留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
C由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
D以上都是
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()
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银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()
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客户办理销户前,银行应确定哪些信息()
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营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其存款账户余额是否相符及()。
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银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,应采取哪些措施()
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银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份.应采取哪些措施()
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个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
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银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况()
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