多选题
A对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
多选题查看答案
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
单选题查看答案
营业机构在为客户办理销户手续时，应核对其存款账户余额是否相符及（）。
单选题查看答案
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
判断题查看答案
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
多选题查看答案
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
简答题查看答案
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
多选题查看答案
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）
多选题查看答案
银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
多选题查看答案