A应委婉拒绝客户
B应采取适当措施确保支付安全
C应根据平时客户资金状况进行评估以确定是否支付
D应拒绝一切支付
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息
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对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户,柜员应及时通知客户经理,由客户经理联系客户在()个工作日内到柜面办理信息更新。
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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“()”的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息。
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公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资料的()负责。
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对于成长型客户,开放式柜台柜员在初次填写《客户信息表》后应注意跟进,联系不少于两次,完善客户信息,了解客户需求。
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对于远期贸易融资业务,哪些情况银行应当基于对客户的了解,加大审查力度?()
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对于多次涉及到可疑交易报告的客户,应当采取持续的客户身份识别措施,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。
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对于个人客户,办理个人外汇汇入汇款业务必须严格做到“谁款谁收”,安全准确,原则上不能代领。
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在对贷记卡申请人进行电话调查中,若发现客户信息不准确,应在核实客户身份并与客户确认后在系统中进行修改,但对于()不得修改。
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