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相似试题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其（）？
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其如何？
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金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
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金融机构应当按照规定建立什么保存制度？
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金融机构应当按照规定建立什么识别制度？
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