单选题
A广义
B狭义
C一般
D特殊
正确答案
答案解析
略
相似试题
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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我国反洗钱法律规定的，金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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金融机构委托（）识别客户身份的，第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
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委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施”。
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