A公安、司法机关立案侦察的
B银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
案件确认的标准包括（）
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银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。
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银行业金融机构案件信息确认报告应包括（）
下列有关“四类”案件说法正确的是（）
下列（）符合XX联社VIP金卡客户申请标准。
下列哪一项不是审计工作底稿应符合的标准（）
案件结案的标准是什么（）
按《关于转发严密防范农村中小金融机构案件风险的通知》要求，下列说法正确的是（）
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