客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

多选题查看答案

应履行大额交易和可疑交易报告义务的金融机构包括：商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；保险公司、保险资产管理公司；信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、（）、货币经纪公司；从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。

单选题查看答案

客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需要出示身份证件？

简答题查看答案

证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

多选题查看答案

客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？

简答题查看答案

期货公司与客户签订期货（），应当识别客户身份。

单选题查看答案

与客户签订期货经纪合同时，期货公司应核对客户有效身份证件，但当客户销户时，期货公司无需再核对。

判断题查看答案

金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

单选题查看答案

证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

多选题查看答案