A汽车销售公司
B汽车金融公司
C汽车租赁公司
D汽车维修公司
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
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金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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按照反洗钱法的有关规定,()可以根据金融机构反洗钱工作的需要,确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
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在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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()对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
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哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查?
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?
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