A妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
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金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的需负什么法律责任?
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银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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按照反洗钱法律规定,金融机构应()
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按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
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金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任?
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,需负什么法律责任?
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