A闲置一个月以上的账户正常启用
B客户在同一机构开立活期及定期两个账户,账户之间经常发生日常款项往来
C当日在同一网点不同柜员就同一账户开展多项交易
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()并登记。
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《反洗钱法》中规定,个人银行结算账户短期内累计()万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
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《商业银行个人理财业务风险管理指引》的发布时间是()
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根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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个人理财业务的最主要的客户来源是金融机构未来的潜在客户。()
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金融机构为境内机构和个人办理衍生产品交易业务,应披露的信息不包括()
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根据《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》规定:个人负有债务的不得担任金融机构高级管理人员。()
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根据省行现行个人人民币存款业务管理规定,个人银行结算账户包括()
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我国个人理财业务正从以产品为中心的综合性金融服务向以客户为中心的财富管理转变。()
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