《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。

根据省行现行个人人民币存款业务管理规定，个人银行结算账户包括（）

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银行可以为个人因（）申请开立银行结算账户。

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没有提供相应的付款依据，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，不应超过人民币（）

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根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

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在新核心银行系统时，以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的，可由他人代办，但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。

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普通活期账户、活期一本通账户、个人外汇结算账户、个人外汇资本账户中，在做0060交易时，必须输入子账户类别的是什么？

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根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人存款业务需特别关注的交易包括（）

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银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

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