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A中国人民银行
B中国银行业监督管理委员会
C国家外汇管理局
D总行
正确答案
答案解析
略
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西联汇款办理时须持的有效证件包括（）。
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办理西联汇款业务时，下列哪些证件是有效证件（）
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为客户办理代理西联汇款业务后，（）要打印西联汇款收、发汇报表。
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《西联汇款收汇单》必须内容完整、字迹清楚，并不得涂改。审核内容如下（）
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办理西联汇款业务，要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。
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《西联汇款发汇单》必须内容完整、字迹清楚，并不得涂改。审核内容包括（）
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西联汇款网络版运行出现技术故障时，下列做法正确的是（）
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为避免退汇的发汇单重复使用，控制退汇风险，收回客户留存的西联汇款发汇单客户留存联上必须做（）批注。
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客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。
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