对于通过身份鉴别器核实客户提供的身份证件为虚假证件的，信用社人员应（）相关业务，并将有关情况向联社有关科室报告。

严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。

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江苏农信网上银行开户需要客户提供有效身份证件，以下不属于有效身份证件的是（）。

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（）等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须进行有效身份证件验证核查。

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客户信息查询需客户提供本人有效身份证件和（）

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（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。

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下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（）

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必须由客户提供有效身份证件才能办理的业务有（）。

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客户办理（）万元（含）以上通兑业务时，应提供本人有效身份证件；委托他人代办的，还应提供代理人的有效身份证件。

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对于系统提示个人存款存入当日金额超过（），应核对客户身份证件。

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