A个人结算账户
B个人存款账户
C单位结算账户
D专用存款账户
对于无字号的个体工商户,下列说法正确的是()。
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的()
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括()和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
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在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的货款()。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户短期内频繁()与其经营业务明显无关的汇款,应当报告可疑交易。
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法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。
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对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的,各营业机构不得为其办理哪些业务?
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()
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