单选题
A2
B3
C5
D7
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题查看答案
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
单选题查看答案
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
单选题查看答案
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
单选题查看答案
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
单选题查看答案
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
单选题查看答案
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
单选题查看答案
客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
单选题查看答案