单选题
A正确
B错误
正确答案
答案解析
略
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
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下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
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金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。
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