单选题

分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。

A3个工作日;5个工作日

B4个工作日;9个工作日

C5个工作日;10个工作日

D6个工作日;11个工作日

正确答案

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答案解析

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  • 各支行(营业部)应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易()

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  • 各支行或相关部门应当在大额交易发生后的()个工作日内上报所属分行。

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  • 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

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  • 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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  • 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。

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  • 各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()

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  • 大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

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  • 金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以纸质方式提交大额交易报告。

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