A单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额2.5%以上的
B单一季度欺诈交易笔数(不含套现)超过2笔的
C单笔欺诈交易金额(不含套现)大于3万元的
D商户POS机具违规移机,且发生1笔及以上欺诈交易的
E商户交易成功率小于90%
符合以下哪一条件的风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
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收单机构开展收单业务需严格防范风险,如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理?()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于已被列为关注监控对象的商户,()个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证。
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根据徽商银行信用卡操作风险管理规定,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,应采取以下哪些应急措施()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,对于具备违规交易特征的商户可疑交易,信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于()个工作日内出具处理意见。
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以下哪些材料可以作为风险高发类商户的辅助证明材?()
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根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在()个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统,并更新维护黑名单。
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商户提出新增、更换、维护pos机具的要求后,应采取什么措施避免欺诈风险?()
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各分行对辖内新入网商户,应按照监管部门要求加强巡检频率。入网一年后对一般商户应确保每()巡检一次;大型商户、连锁商户和高风险商户应确保每()巡检一次。
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