多选题
A信息录入
B交易预警
C案例处理
D统计分析
E查询督办
正确答案
答案解析
略
相似试题
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
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新反洗钱系统目前已实现与各业务系统（）预警功能。
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反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.
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反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
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个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。
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农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。
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分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。
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人民银行反洗钱系统中，对客户采用不同级别设定，根据风险级别不一样，可分为（）
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各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
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