单选题
A总行
B一级分行
C二级分行
D支行
正确答案
答案解析
略
相似试题
各支行（营业部）在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告，对可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。（）
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
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金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
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银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
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负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
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大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
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反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
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