单选题
A6个月以上
B9个月以上
C1年以上
D2年以上
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些（写出5种得满分）。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
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简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
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国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
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电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，应属于大额交易。
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